جامعة البحرين تنظم ندوة حول الجرائم المالية

نظّمت جامعة البحرين، يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026م، ندوة بعنوان “الجرائم المالية في الاقتصاد الحديث: المخاطر، المسؤوليات، والمسارات المهنية”، وذلك بتنظيم من قسم الاقتصاد والتمويل في كلية إدارة الأعمال.

وسلّطت الندوة الضوء على مفهوم الجرائم المالية وتطورها في سياق المعاملات الاقتصادية، إلى جانب استعراض نماذجها التجارية وأهمية التصدي لها، مع توضيح مفهوم غسل الأموال ومخاطره على الأنظمة المالية.

وقدّم الندوة كل من نيكيل غانديشا، اختصاصي الجرائم المالية، وريم ريحاوي، اختصاصية الجرائم المالية والامتثال، ومصطفى أمر الله، مدير الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، وحسن سيادي، مدير تطوير الأعمال، وذلك من شركة “أمان” المتخصصة في مكافحة غسل الأموال، حيث استعرضوا خبراتهم العملية وأبرز التحديات في هذا المجال.

كما تضمنت الندوة عرضًا حول منصة “AI Investigator”، التي تُعد من الحلول المتقدمة المعتمدة على نماذج لغوية كبيرة في مكافحة الجرائم المالية، إضافة إلى التعريف بمبادرات تدريبية متخصصة في المجال.

• 
• 
• 
•